證券代碼：002209證券簡稱：達(dá)意隆公告編號：2009-006廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司關(guān)于召開公司2008年度*大會的通知本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。   廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會第二次會議于2009年4月22日召開，會議決定于2009年5月19日召開公司2008年度*大會，現(xiàn)將本次大會的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：一、會議基本情況（一）會議召集人：公司董事會（二）會議時(shí)間：1、現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2009年5月19日下午14：302、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2009年5月18日—2009年5月19日。其中，通過深圳證券*交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2009年5月19日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過深圳證券*互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2009年5月18日下午15：00至2009年5月19日下午15：00期間的任意時(shí)間。（三）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：廣州市增城新塘鎮(zhèn)廣園東路北段碧桂園*酒店盧森堡廳（四）會議表決方式：本次年度*大會采*場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券*交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司*提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司*可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。（五）參加會議的方式：公司*只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。（六）股權(quán)登記日：2009年5月14日二、會議審議事項(xiàng)（一）審議《2008年度董事會工作報(bào)告》公司獨(dú)立董事將在本次*大會上進(jìn)行2008年度工作述職（二）審議《2008年度監(jiān)事會工作報(bào)告》（三）審議《2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》（四）審議《2009年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》（五）審議《2008年度利潤分配方案》（六）審議《董事會關(guān)于2008年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（七）審議《董事會關(guān)于公司2008年度內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告》（八）審議《關(guān)于續(xù)聘公司2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》（九）審議《2008年年度報(bào)告》全文及摘要（十）審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》（十一）審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》（十二）審議《關(guān)于變更公司工商登記資料的議案》（十三）審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》（十四）審議《關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案》（1）發(fā)行股票的種類和面值（2）發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間（3）發(fā)行數(shù)量（4）發(fā)行對象（5）認(rèn)購方式（6）發(fā)行價(jià)格和發(fā)行原則（7）限售期（8）本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案（9）上市地點(diǎn)（10）募集資金數(shù)量及用途（11）決議的有效期（十五）審議《關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案》（十六）審議《關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告的議案》（十七）審議《關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票事宜的議案》（十八）審議《關(guān)于審議<非公開發(fā)行股票預(yù)案>的議案》三、會議出席對象（一）截止2009年5月14日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司*均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次年度*大會及參加表決。*因故不能親自到會，可書面委托代理人（該代理人不必是公司*）出席會議；（二）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；（三）公司聘請的見證律師、保薦機(jī)構(gòu)代表和董事會邀請的嘉賓。四、年度*大會現(xiàn)場會議的登記辦法（一）自然人*憑本人*原件、**卡、持股證明辦理登記手續(xù)；（二）委托代理人憑被委托人*、授權(quán)委托書、委托人*、委托人證券帳戶卡及持股證明辦理登記手續(xù)；（三）法人*憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書、單位持股憑證和出席人*原件辦理登記手續(xù)；（四）異地*可憑以上有關(guān)*采取信函或傳真方式登記（須在2009年5月18日下午4點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。（五）登記時(shí)間：2008年5月15日至5月18日（上午9:00—11:00，下午2:00—4:00）（六）登記地點(diǎn)：廣州市蘿崗區(qū)云埔一路23號，公司董事會秘書辦公室。五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的*的身份認(rèn)證與投票程序（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序1、本次*大會通過深圳證券*交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2009年5月19