經(jīng)緯紡織機械股份有限公司2010年第一次臨時*大會決議公告 本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?！ √貏e提示：本次會議無否決議案。 一、會議召開和出席情況 1會議通知：于2010年2月25日刊載于《證券時報》 2召開時間：2010年4月12日上午 3召開地點：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路39號第一上海中心701室 4召開方式：現(xiàn)場投票 5召集人：公司董事會 6主持人：董事長劉*先生 7會議的召開符合《公*》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī) 定?！ ?.會議的出席情況 *6人，代表股份209,075,181股，占公司有表決權(quán)總股份34.63%。其中，**5人，代表股份204,279,772股；h股*1人，代表股份4,795,409股?！ 《?、提案審議情況 2010年第一次臨時*大會以現(xiàn)場記名投票方式表決通過了如下決議（表決結(jié)果見附表）： 1.(a)批準、確認及追認本公司（作為買方）與中植企業(yè)集團有限公司（作 為賣方）于2010年1月8日就以不超過人民幣12億元收購中融國際信托有限公司全部注冊資本的36%股權(quán)（「收購事項」）而訂立的收購協(xié)議（「收購協(xié)議」）及 其項下擬進行之所有交易； (b)授權(quán)本公司董事（「董事」）采取其酌情認為可能屬必要、合適或權(quán)宜之 所有行動，簽署及執(zhí)行所有進一步文件，并采取所有措施以使收購事項及收購協(xié)議生效及同意進行董事認為符合本公司及其*整體利益之有關(guān)變動、修訂、豁免或事宜。 五、律師出具的法律意見 本次會議由北京市金誠同達律師事務(wù)所吳石堅律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認為本次臨時*大會的召集、召開程序、出席本次會議人員和召集人資格、本次*大會的表決程序和表決結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定?！ ∑?、備查文件 1、金誠同達律師事務(wù)所出具的法律意見書； 2、本次臨時*大會會議記錄。 經(jīng)緯紡織機械股份有限公司董事會 2010年4月12日 附表：2010年第一次臨時*大會表決結(jié)果表 表決情況 占有效占有效占有效 表決同意表決股反對表決股棄權(quán)表決股 議案結(jié)果（股）數(shù)比例（股）數(shù)比例（股）數(shù)比例 ?。?）（%）（%） 議案1通過209,075,1811000000神州機械網(wǎng)聲明：本頻道資訊內(nèi)容系轉(zhuǎn)引自合作媒體及合作機構(gòu)，不代表神州機械網(wǎng)自身觀點與立場，建議投資者對此資訊謹慎判斷，據(jù)此入市，風(fēng)險自擔(dān)。上一篇 [推薦]雷沃etx956裝載機榮獲2009工程機械top50獎下一篇 [推薦]兵器工業(yè)與徐州機械洽談收購合同
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