本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司第三屆董事會第十三次會議通知，于２０１０年４月１３日以郵件方式發(fā)出，于２０１０年４月２３日上午在西安市*北路４１８號公司三樓會議室召開。會議應(yīng)到董事９名，實到董事８名。獨(dú)立董事段秋關(guān)先生因工作原因未能出席，書面委托獨(dú)立董事梁定邦先生代為出席表決。公司監(jiān)事列席了會議。會議由董事長高峰先生主持。會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效?！　h充分討論了會議議程中列明的各項議案，經(jīng)過審議并表決一致通過以下決議：　　一、同意《陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司２０１０年一季度報告》　　同意票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票；　　二、同意《關(guān)于年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度的議案》　　同意票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票；　　三、同意《關(guān)于外部信息使用人管理制度的議案》　　同意票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票；　　特此公告?！　￡兾鹘ㄔO(shè)機(jī)械股份有限公司　　董  事  會　　二ｏ一ｏ年四月二十三日上一篇  [推薦]大型工程機(jī)械多超齡杭州首次集中報廢解體下一篇  [推薦]工程機(jī)械更換新液壓泵應(yīng)注意哪些問題
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